Evaluering af hvidvaskvejledning til banker er forsinket
Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger skulle have været evalueret i løbet af foråret 2024. Men erhvervsministeren har skubbet tidsfristen.’ Skuffende,' lyder det fra stor foreningsaktør.
Gitte Skotby-Young Ballenstedt
Redaktør“Lette byrder for både foreninger og virksomheder” og “sikre et tilstrækkeligt effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering.”
Sådan lød formålet, da Finanstilsynet i oktober 2022 lancerede en vejledning til banker i at risikoklassificere foreninger.
Dengang hed det, at "vejledningen forventes evalueret i foråret 2024 med henblik på at vurdere, om den lever op til dens formål."