Tidligere Nordea-topchef skal i vidneskranken

Kun én person fra Nordeas tidligere landsledelse er blevet indkaldt som vidne i sagen, hvor banken er anklaget for brud på hvidvaskloven – nemlig den tidligere danske landechef, Peter Lybecker.

Det skriver FinansWatch.

Nordea er tiltalt for fem overtrædelser af hvidvaskloven i perioden 2012 til 2015. Peter Lybecker tiltrådte som landechef i 2014 og var dermed en del af bankens ledelse i en del af den periode.

Ifølge FinansWatch er Lybecker særlig interessant i sagen, fordi han kort efter sin tiltrædelse lukkede den afdeling, der er omdrejningspunktet i store dele af sagen: International Branch.

Ifølge anklagemyndigheden var det i denne afdeling, der blev kanaliseret 24,8 milliarder kroner igennem – uden at banken levede op til alle kravene i hvidvaskloven.