Bekæmpelse af hvidvask: Regeringen støtter EU-forslag om stærkere fællestilsyn

HVIDVASK: Den danske regering er klar til at give EU flere muskler i kampen mod hvidvask. Det forklarede finansminister Kristian Jensen (V) på et møde i Folketingets Europaudvalg.

Jeppe Maagaard Holm

Nationale tiltag er vigtige for at komme hvidvask til livs. Men de er ikke tilstrækkelige.

Sådan lød det fra Finansminister Kristian Jensen (V) på et møde i Folketingets Europaudvalg fredag formiddag.

Her gjorde han det klart, at den danske regering støtter Europa-Kommissionens forslag om give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) langt stærkere beføjelser i kampen mod hvidvask.

Dokumentation

Kommissionens forordningsforslag er fremsat 12. september i år, og Rådet og Parlamentet er medlovgivere.

Forslaget kommer på baggrund af flere skandaler om hvidvask, herunder hvidvasksagen i Danske Bank.

Kommissionen lægger med forslaget op til give stærkere beføjelser på hvidvaskområdet til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på følgende områder:

  • EBA skal overtage de beføjelser på hvidvask-området, der allerede i dag er i EU-regi.
  • EBA skal hjælpe med at udarbejde fælles standarder og vejledninger for de nationale antihvidvask-myndigheder, foretage regelmæssige evalueringer af nationale antihvidvask-myndigheder samt lave analyser af risikobilledet på hvidvaskområdet.
  • EBA skal kunne indsamle information om finansielle virksomheders interne procedurer, governance, forretningsmodeller m.v. for så hvidt angår hvidvask og hjælpe med at fremme udvekslingen af informationerne mellem EU-landens nationale myndigheder.
  • EBA skal kunne tvinge antihvidvask-myndigheder til at undersøge specifikke virksomheder, hvis EBA vurderer, at der sker hvidvask.
  • Hvis de nationale antihvidvask-myndigheder ikke i griber ind, skal EBA kunne give påbud direkte til finansielle virksomheder i forbindelse med hvidvask.
  • EBA skal bidrage til at skabe samarbejdet med antihvidvask-myndighederne i lande uden for EU.
  • Der skal etableres en ny permanent Anti-Hvidvask-Komité, bestående af de nationale antihvidvask-myndigheder og EBA.

Kilde: Finansministeriet


Altinget logoEU
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget eu kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00