Evaluering af hvidvaskvejledning til banker er forsinket

Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger skulle have været evalueret i løbet af foråret 2024. Men erhvervsministeren har skubbet tidsfristen.’ Skuffende,' lyder det fra stor foreningsaktør.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har bolden på en del af de initiativer, der skal gøre det nemmere for foreninger at have en bankkonto. Et af dem, en vejledning til bankerne, som giver mulighed for at inddele foreningskunder i forskellige risikogrupper med forskellige krav til dokumentation, skulle have været evalueret i foråret 2024. Det bliver den ikke alligevel. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

24. maj 2024 kl. 05.00

Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Redaktør

“Lette byrder for både foreninger og virksomheder” og “sikre et tilstrækkeligt effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering.”

Sådan lød formålet, da Finanstilsynet i oktober 2022 lancerede en vejledning til banker i at risikoklassificere foreninger.

Dengang hed det, at "vejledningen forventes evalueret i foråret 2024 med henblik på at vurdere, om den lever op til dens formål."

Civilsamfund

Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her

Seneste fra Civilsamfund

Rubin udpeger værdighedsreformen som sin første vigtige opgave

Det er endnu uvist, hvordan aftalen om værdighedsreformen skal forbedres. Men det bliver noget af det første, Monika Rubin kaster sig over som socialminister. Reformen er en del af hendes ambition om at sikre mere lighed på socialområdet.

Evaluering af hvidvaskvejledning til banker er forsinket

Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Rubin udpeger værdighedsreformen som sin første vigtige opgave

Altinget indfører retningslinjer for brug af kunstig intelligens i debatindlæg

Vi vil ikke høre Claude diskutere med ChatGPT. Nu indfører Altinget retningslinjer for debat

DUF søger erfaren HR-partner med stærke kompetencer inden for ledersparring og HR-drift

Landsformand, DGI

Programchef Røde Kors Hovedstaden

Altinget søger studentermedhjælper til lead research på netværk

Politisk rådgiver til Arkitektforeningen

Udviklingskonsulent med indsigt i børn og unges digitale liv til Børns Vilkår

Ingeniørforeningen IDA søger chef til nyoprettet team, Politisk kommunikation og stakeholders

Centerchef, Medicinrådet

Udviklingschef, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Enhedslistens folketingsgruppe søger ny sekretariatschef med stærke lederevner og politisk tæft

Studentermedhjælper til annonceafdelingen

Vicedirektør, ZBC

Direktør til landsorganisationen af kvindekrisecentre

Indsigt

Nyhedsoverblik

Tidligere KFUM-general bliver civilsamfundsordfører i SF

Tårevædet skiftedag hos foreningslivets minister

Her holder politikerne tale grundlovsdag 2026

Folkemødets tidligere direktør ansat i Fonden Divérs

Chef for Kirkens Korshær stopper: "Jeg er stolt over de mange resultater"

Er regeringens trepart for foreningslivet et løfte eller en fælde? Jeg frygter det sidste

Ny minister fik gave med særlig adresse til civilsamfundet

Vi vil ikke høre Claude diskutere med ChatGPT. Nu indfører Altinget retningslinjer for debat