Populær bank vurderes i høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering

På baggrund af et besøg i november 2022 meddeler Finanstilsynet, at Ringkjøbing Landbobank er i høj risiko for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering

Banken har hovedsæde i Ringkøbing og filialer over hele landet, og er tidligere blev kåret til Danmarks mest populære bank.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet, og det omfattede bankens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Besøget omfattede desuden bankens kundekendskabsprocedurer for både privat og virksomhedskunder, såkaldt private banking.