Danmark i EU’s søgelys for manglende indsats mod hvidvask

Den danske regering har i løbet af sommerferien fået en venlig, men bestemt opfordring til at få sikret, at Danmark lever op til de fælles EU-regler, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering via europæiske pengeinstitutter. Ellers ender sagen for EU-Domstolen.

Det er anden gang, at EU-Kommissionen gør den danske regering opmærksom på, at landet ikke lever op til det såkaldte fjerde hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft i midten af 2017. Første gang fandt EU-Kommissionen 68 områder, hvor den ikke mente, at de nye hvidvaskregler flugtede ordentligt med dansk ret.

Regeringen har tre måneder til at besvare henvendelsen, inden sagen potentielt sendes til dommerne i Luxembourg, hvis stridsspørgsmålet ikke er løst.