Bredt flertal bag ny aftale: Nu bliver bøden for hvidvask otte gange større

For fremtiden kan danske banker risikere markant større bøder, hvis de er med til at hvidvaske penge.

En ny politisk aftale betyder nemlig, at bødeniveauet for hvidvask i store banker bliver otte gange større.

Bag aftalen står et bredt flertal af Folketingets partier bestående af VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale.

"Hvidvask er en alvorlig forbrydelse. Vi vil ikke acceptere, at det foregår i danske banker," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om den nye aftale i en pressemeddelelse.

Foruden højere bødestraffe indebærer aftalen også, at det skal være muligt at forhindre, at en bankdirektør fortsætter sit arbejde i en dansk bank, hvis vedkommende har været involveret i eller ikke har sørget for at forhindre hvidvask.

Den politiske aftale kommer i kølvandet på, at Danske Bank onsdag formiddag fremlagde sin interne undersøgelse af den omfattende hvidvaskning i bankens estiske filial fra 2007 til 2015. Banken har fået kritik fra Finanstilsynet, men den er endnu ikke blevet straffet eller dømt for noget. Den omfattende hvidvask-skandale har dog medført, at bankens direktør, Thomas Borgen, onsdag trak sig.

Få overblik over aftalens initiativer her:

• En ottedobling af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven, der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa
• Fast track-ordning i Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner
• Udvidelse af fit & proper-krav til hvidvaskansvarlige og samtlige nøglepersoner i pengeinstitutter
• Krav om, at pengeinstitutter og udbydere af betalingstjenester udarbejder en politik for sund virksomhedskultur
• Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomheders whistleblowerordning
• Forbud mod anvendelsen af 500-eurosedler i Danmark 
• Undersøgelse af mulighederne for at stramme medvirken-ansvaret ved undladelser eller passivitet i hvidvasksager
• Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde med at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande.

Læs hele aftalen her.