EU-valget 2024

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Med lovforslaget får Finanstilsynet blandt andet adgang til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelser af hvidvaskloven.

Finanstilsynet får derudover adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet. Desuden får Finanstilsynet mulighed for midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

Derudover indeholder lovforslaget en række skærpede sanktioner, der skal være med til at sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor.

Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Desuden implementerer lovforslaget dele af 4. og 5. hvidvaskdirektiv vedrørende de juridiske rammer for Hvidvasksekretariatets virksomhed.

Loven skal træde i kraft 10. januar 2020.

Forslaget er fremsat af erhvervsminister Simon Kollerup (S).